記者24日從廣東東莞市公安局獲悉，該局成功破獲一起特大跨國非法買賣外匯案，涉案金額高達100億元人民幣。
今年9月初，東莞市公安局清溪分局接到東莞市公安局經(jīng)偵支隊線索，一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡，非法為他人兌換外匯、人民幣，銀行賬戶資金數(shù)額巨大，交易異常，疑似地下錢莊。東莞市公安局、清溪公安分局隨即成立專案組，運用大數(shù)據(jù)平臺分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。
經(jīng)查，鄭某某長期盤踞在深圳、東莞一帶，與多家進出口貿(mào)易公司、報關(guān)行等核心財務(wù)人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經(jīng)營地下錢莊的活動特點。
經(jīng)過連續(xù)多天精心研判，以鄭某某、葉某某等為中樞點的多個地下錢莊團伙浮出水面。主要嫌疑人鄭某某利用其曾經(jīng)營化妝品進出口貿(mào)易的經(jīng)歷，結(jié)識到香港、內(nèi)地多個地下錢莊組織，并透過其業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)，借助內(nèi)地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體，以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取每筆交易外匯差價，涉案金額高達100億元人民幣。
該團伙還與廣東、江西、福建、甘肅、山東、浙江、湖南、寧夏等地多個團伙互有交易、拆借作案，形成一個的特大跨區(qū)域的犯罪網(wǎng)絡(luò)。這些團伙在沒有外匯經(jīng)營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。經(jīng)過前期深入偵查和研判，專案組已基本摸清該犯罪體系各團伙的作案手法和組織架構(gòu)，整體情況掌握，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。
今年9月27日，專案組赴深圳開展統(tǒng)一收網(wǎng)，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲，搗毀作案窩點2個，現(xiàn)場繳獲作案手機8臺、涉案銀行卡7張，同步凍結(jié)涉案賬戶187個，凍結(jié)金額約500萬元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱。
目前，案件在進一步偵辦中?！?李映民 李純)
